几个小时后,周正的电脑屏幕上终于跳出了一组新的数据链。
“找到了!”张昊猛地一拍桌子,“这里!这笔五千万的款项,表面上是用于某项高速公路建设项目的材料采购,但实际到账后不久,就被转移到了一个离岸账户。”
“这个账户……”沙莉仔细查看账户信息,“开户人是一个名叫‘林文浩’的人,但我们查不到他的任何身份信息。”
“这是个空壳。”周正眼神一亮,“说明背后真正操控的人不想暴露身份。”
“而且这个账户的资金往来非常频繁。”张昊继续分析,“最近一个月内,有多笔来自不同渠道的大额汇款,总额超过十五亿。”
“这么多?”沙莉震惊,“难道这就是李怀仁真正的洗钱通道?”
“极有可能。”周正沉思片刻,缓缓说道,“我们要做的,是顺着这条线,找到所有与之相关的人员和机构。”
“我已经联系了国际刑警组织,请求协助调查这个账户的最终受益人。”张昊补充道,“只要能确认这笔钱的最终去向,就能锁定李怀仁的真实罪行。”
“好。”周正点头,“同时,我们也必须加强保密措施。这次不能再让李怀仁提前察觉。”
……
夜幕降临,省纪委大楼内依旧灯火通明。
周正独自一人坐在办公室内,盯着窗外漆黑的夜色,思绪万千。
他知道,自己正在跟一个极其危险的对手较量。李怀仁不仅手段狠辣,而且心思缜密,每一步都布下了陷阱。稍有不慎,就可能满盘皆输。
但他也清楚,自己已经没有退路。这场战斗,不是你死,就是我亡。
“周组长。”门口传来一声轻唤,打断了他的思绪。
他回头一看,是沙莉。
“有什么新进展吗?”她走进来,将一份文件放在桌上。
“国际刑警那边传来了初步调查结果。”周正翻开文件,“这个林文浩的身份虽然无法查证,但他名下的账户与新加坡一家投资公司有关联。”
“哪家公司?”沙莉立刻追问。
“名字叫‘恒信资本’。”周正指着文件上的一串英文名称,“这家公司表面合法,但实际上涉及多起跨国洗钱案件。”
“也就是说,李怀仁很可能是通过这家公司