第12o章 打击犯罪持续征程(2 / 3)

国际间的金融合作。

要像紧密团结的战友一样,与其他国家的监管机构携手并肩,共同力。

只有通过这种方式,我们才有可能打破那一道道阻碍信息流通的无形壁垒,让彼此之间的情报能够顺畅共享,从而为追讨资金提供有力的支持。

与此同时,对于那些新兴的洗钱途径,如虚拟货币和虚假投资等,我们绝不能掉以轻心。

这些看似神秘莫测的领域,实则隐藏着巨大的风险和危害。

我们必须迅行动起来,组织专业的团队,投入大量的精力和资源,尽快研究出一套行之有效的监管措施和打击策略。

要像猎人追捕猎物一样敏锐而果断,不给任何违法分子可乘之机,从源头上遏制住洗钱行为的蔓延,维护金融市场的正常秩序和稳定。””

公安部门的代表紧接着说:“我们在侦查过程中现,这些犯罪分子的手段极其狡猾,他们利用多个虚假身份和账户来转移资金。

我们需要进一步提升技术手段,加大对相关人员的审讯力度,挖掘更多线索。

对于虚拟交易和娱乐虚假投资方面的犯罪,我们也要加强与相关行业的合作,获取更多情报。”

海关的负责人补充道:“在边境管控方面,我们会继续加强检查,但也需要其他部门的配合,比如提供更准确的情报,以便我们更有针对性地开展工作。

同时,对于可能涉及虚拟货币和虚假投资的出入境资金流动,我们要加强监测。”

法律专家提出:“完善相关法律法规,加大对资金转移犯罪分子的惩处力度,从法律层面增加他们的犯罪成本,或许能起到一定的威慑作用。

针对新兴的虚拟货币和虚假投资洗钱手段,要及时更新法律条款,确保有法可依。”

叶天认真倾听着大家的言,不时点头,手中的笔在笔记本上记录着关键要点。

“大家说得都很有道理,”

叶天总结道,“先,金融监管部门要加强与国际同行的合作,尽快摸清资金的最终去向。

公安部门加大侦查和审讯力度,不放过任何一个细节。

海关要保持高度警惕,严格检查出入境人员和物品。

法律部门加快完善法规,让我们在打击犯罪时有更有力的武器。

同时,我们要集中力量打击虚拟交易、虚拟货币以及虚假投资,特别是娱乐虚假投资等洗钱手段,加强行业监管,建立预警机制。”

会议结束后,各部门迅行动起来。

金融监管部门与多个国家的金融机构展开了紧密的沟通与协作,分享信息,共同追踪资金流向。

公安部门组织了精锐的专案组,对涉案人员进行深入调查和审讯,夜以继日地工作,不放过任何蛛丝马迹。

在一次关键的审讯中,一名犯罪分子终于在强大的心理攻势下松了口,提供了一条重要线索。

根据这条线索,公安部门顺藤摸瓜,现了一个隐藏极深的地下钱庄网络。

叶天得知消息后,亲自指挥部署行动。

“这次行动一定要精准、迅,不能让犯罪分子有任何逃脱的机会!”

在一个深夜,多部门联合行动,一举捣毁了这个地下钱庄。

然而,追回的资金只是外流资金的